股票代码：000059           股票简称：辽通化工            公告编号：2012-005

                 辽宁华锦通达化工股份有限公司
           关于召开2011年度股东大会的通知（更正后）
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况
   1．本次股东大会为2011年年度股东大会。
   2.股东大会的召集人：公司董事会。
   经公司五届二次董事会审议通过，公司决定召开2011年年度股东大会。
   3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
   4．会议的召开方式：现场表决
   5．召开时间
    现场会议召开时间：2012年4月9日（星期一）上午10:00
   6．出席对象：
   （1）截止2012年3月30日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册
的本公司股东或其委托代理人；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
   二、会议审议事项
   1．本次股东大会议题经公司五届二次董事会、公司五届二次监事会审议通过，报股东
大会审议。
   2．会议提案：
   二、会议审议事项
       议案一：2011年度董事会工作报告
       议案二：2011年度监事会工作报告
       议案三：2011年度报告及摘要
       议案四：2011年度利润分配预案
       议案五：2012年度日常关联交易报告
       议案六：2011年度财务决算报告
       议案七：关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
       议案八：关于辽宁华锦通达化工股份有限公司发行20亿短期融资券及9亿中期票据的
议案
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   三、议案披露情况：
    上述议案内容详见2012年3月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公
司《第五届第二次董事会决议公告》、《第五届第二次监事会决议公告》。
    三、股东大会会议登记方法
    1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营
业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    4、异地股东可以信函或传真方式登记。
    5、登记时间：2012年4月2日至2011年4月3日
    6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司
    7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
    四、其它事项
    1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
    2、邮编：124021
    3、电话：(0427)5850333     （755）25986651
    4、传真：(0427)5856408     （755）25985575
    5、联系人：王维良
    6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
    五、备查文件
    1．五届二次董事会决议；
    2．五届二次监事会决议




                        辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                  2012年3月14日




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附件:授权委托书


    兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：    年       月    日




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