法 律 意 见 书




                       辽宁恒敬律师事务所
           关于辽宁华锦通达化工股份有限公司
            2011年年度股东大会的法律意见书
致：辽宁华锦通达化工股份有限公司

     本所接受贵公司 委托，指派律师 出席了贵公司2011年年度股

东大会 （以下 简 称“本 次股东 大 会”） 。根据 《 中华人 民共和国

公司法 》、《 中 华人民 共和国 证 券法》 、中国 证 券监督 管理委员

会发布 的《上 市 公司股 东大会 规 则》、 《辽宁 华 锦通达 化工股份

有限公 司章程 》 （以下 简称《 公 司章程 》）及 其 他法律 、法规的

规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，本 所律师 对 贵公司 提供的 本 次股东 大会相 关 文件和 有关事实

进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2012年3月14日召开

的五届二次董事会会议决议召集的。贵公司董事会已于2012年3月

15 日 分 别 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（ www.cninfo.com.cn ） 上 刊 登 了 《 辽 宁 华 锦 通 达 化 工 股 份 有 限

公司召开2011年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》），

将本次 股东大 会 召开的 时间、 地 点和审 议事项 及 登记事 项等进行

了公告。

     2、2012年3月27日，贵公司董事会分别在《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ www.cninfo.com.cn ） 上 刊 登 了

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《辽宁 华锦通 达 化工股 份有限 公 司更正 公告》 ， 将《通 知》中会

议审议 事项： 议 案八“ 关于辽 宁 华锦通 达化工 股 份有限 公司发行

20亿中期票据及9亿短期融资券的议案”更正为“关于辽宁华锦通

达 化 工 股 份 有 限 公 司 发 行 20 亿 短 期 融 资 券 及 9 亿 中 期 票 据 的 议

案”，同期披露的关于召开2011年年度股东大会通知的其它内容

均正确 无误。 同 日，刊 登了更 正 后的《 辽宁华 锦 通达化 工股份有

限公司召开2011年年度股东大会的通知》。

      本 次 股 东 大 会 于 2012 年 4 月 9 日 上 午 10 时 在 辽 宁 省 盘 锦 市 华

锦宾馆二楼会议室召开。会议由贵公司副董事长于小虎先生主

持。贵 公司的 董 事、监 事和高 级 管理人 员及本 所 律师出 席了本次

股东大会。

     二、本次股东大会出席会议人员的资格

     出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表股

份614,198,749股，占贵公司总股份的51.16%。

     三、本次股东大会的表决程序

     本 次 股 东大 会 以记 名 投 票方 式 对《 通 知 》所 列 各项 议 案 逐项

表决， 并按《 公 司章程 》规定 的 程序进 行监票 ， 当场公 布表决结

果。其中：《通知》中“2012年度日常关联交易报告的议案”涉

及关联 交易， 贵 公司控 股股东 北 方华锦 化学工 业 集团有 限公司回

避 表 决 ， 上 述 议 案 以 出 席 会 议 其 他 股 东 具 有 表 决 权 100% 表 决 通

过。《 通知》 中 所列其 他各项 议 案均以 出席会 议 股东具 有表决权

三分之 二以上 表 决通过 。会议 记 录由出 席会议 的 公司董 事和记录

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员签名。

    四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

    五、结论意见

    本所律师认为，贵公司本次股东大会召集和召开程序、出席

会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的有关规定，合法有效；表决结果合法有效。

    本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同

意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并

公告。（以下无正文）




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