证券代码：000059       证券简称：辽通化工        公告编号：2012-011

           辽宁华锦通达化工股份有限公司
      召开 2012 年第 1 次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为2012年度第1次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届三次董事会审议通过，
公司决定召开2012年第1次临时股东大会。
    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5．召开时间
     现场会议召开时间：2012年5月8日（星期二）14：30
     网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2012年5月8日（星期
二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间（2012年5月7日（星期一）15:00）至投票结束时间（2012年5月8
日（星期二）15:00）间的任意时间。
    参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）截止 2012 年 4 月 27 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
     7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
     8. 公司将于2012年5月3日公告《2012年第1次临时股东大会提示性公告》
     二、会议审议事项
     1．本次股东大会议题经公司五届三次董事会审议通过，报股东大会审议。
     2．会议提案：
     提案：关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务
的议案。
     具体内容详见本公司于2012年4月18日刊登于《中国证券报》和《证券时
报》上的《五届三次董事会决议公告》及相关《关联交易公告》。
     特别强调事项：无
     三、会议登记方法
     1.登记方式：
       (1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明
书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
       (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
       (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清
单等持股凭证登记；
        (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
     2.登记时间：2012年5月7日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
     3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公
司
     4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
     （一）通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票代码：360059
    2.投票简称：“辽通投票”。
    3.投票时间：2012 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    4.在投票当日，“辽通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议一项议案，1.00
元代表本议案。
     表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号               议案名称                              委托价格
    议案 1       关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公          1.00
                 司提供金融服务的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数。
     表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                       委托数量
                     同意                             1股
                     反对                             2股
                     弃权                             3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2012 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    （三）网络投票其他注意事项
       网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    五、其他事项
    1.会议联系方式：
       联系人：王维良
       联系电话：0427-5850333       传真：0427-5856408
    2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
    六、备查文件
       1.五届三次董事会决议公告。
       2.关联交易公告


                                辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                         2012 年 4 月 17 日
附件：

                           授权委托书
     兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席辽

宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会，对股东

大会议题以投票方式代为行使表决权：

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

委托人签名：                       委托人身份证号码：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：

受托人签名：                       受托日期及期限：



    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理

之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单

位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表

人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东

大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。