证券代码：000059 证券简称：辽通化工       公告编号：2012-009
               辽宁华锦通达化工股份有限公司
                 五届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第三次董事会于 2012 年 4 月 7 日以
通讯方式发出通知，2012 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应参加董事 9 名，出席
会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：公司 2012 年一季度报告
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《公司2012年一季度报告》
    议案二：辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登
记制度》
    议案三：辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管理制度（修订）
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管
理制度（修订）》
    议案四：辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施
工作方案》
    议案五：关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的
议案
   1.为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为
公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司与兵器财务有限责任公司

                                     1
（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及下属
子分公司提供存款、结算、信贷等金融服务。
   该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事刘云文、
于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该
议案进行了表决。
   2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金
融服务的议案》
   4.本议案需提交股东大会审议。
   议案六：关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案
   1.为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司特聘请中瑞岳华会
计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具风险评
估报告（ 报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事对该报告进行了审查，认为中瑞岳华会计师事务所出具的《关于兵器财务有限
责任公司的风险评估报告》充分反映了截至 2011 年年末财务公司的经营资质、
业务和风险状况。
   该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见公司 5 名关联董事刘云文、于
小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议
案进行了表决。
   2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    议案七：关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案
    1.公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《辽宁华锦通达化工股份
有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（ 报告全文详
见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn），独立董事对该预案进行了审查，
认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金
安全。


                                   2
   该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事刘云文、
于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该
议案进行了表决。
   2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议
案》
   议案八：关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会的议案
       公司决定于2011年5月8日召开2012年第1次临时股东大会，审议以上第5项
议案。
   1.表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2. 会议审议通过《关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》


         特此公告。




                      辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                              二○一二年四月十七日




                                    3