证券代码：000059 证券简称：辽通化工       公告编号：2012-010
               辽宁华锦通达化工股份有限公司
                 五届三次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第三次监事会于 2012 年 4 月 7 日以
通讯方式发出通知，2012 年 4 月 17 日以通讯方式召开，应参加监事 3 名，出席
会议的监事共计 3 名。会议由监事会主席许晓军先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一：公司 2012 年一季度报告
       1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《公司2012年一季度报告》
    议案二：辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订）
       1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内幕信息知情人登
记制度（修订）》
    议案三：辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管理制度（修订）
       1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司外部信息使用人管
理制度（修订）》
    议案四：辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案
       1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       2.会议审议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司内部控制规范实施
工作方案》
    议案五：关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的
议案
   1.为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为
公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司与兵器财务有限责任公司

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（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及下属
子分公司提供存款、结算、信贷等金融服务。
   2.表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金
融服务的议案》
   4.本议案需提交股东大会审议。
   议案六：关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案
   1.为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司特聘请中瑞岳华会
计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具风险评
估报告（ 报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
   2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于兵器财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    议案七：关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案
    1.公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《辽宁华锦通达化工股份
有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（ 报告全文详
见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）。
   2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《关于在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议
案》
       特此公告。




                     辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
                             二○一二年四月十七日




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