证券代码：000059              证券简称：辽通化工      公告编号：2011-016

辽宁华锦达化工股份有限公司2012年度第1次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2012年第1次临时股东大会于2012年5月8日14：30在辽宁省盘锦市华
锦宾馆二楼会议室以现场投票和网络投票的方式召开。会议由公司董事会召集，
董事任勇强先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计44人，代表股份数量
632,111,273股，占公司有表决权股份总数52.65%。
    其中通过网络投票出席会议的股东人数43人，代表股份数量18,181,273股，
占公司有表决权股份总数的1.51%。
       3.公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会情况。辽宁
恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票等表决方式。
    2．提案：关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务
的议案
    表决结 果： 同意 17,723,323股， 占出 席会 议有表 决权 股东 所持 股份的
97.48％；反对271,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.49％；弃权
186,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.03％。
    会议审议通过该议案。
       三、律师出具的法律意见
    本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本
次2012年第1次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表
决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    上述议案内容详见本公司于2012年4月18日刊登于《中国证券报》和《证券
时报》上的《五届三次次董事会决议公告》。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。


                            辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                             2012 年 5 月 8 日