辽通化工：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知2012-06-29
股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2012-021
辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于召开2012年第2次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2012年度第2次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届五次董事会审议通过，公司决定召
开2012年第2次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5．召开时间
现场会议召开时间：2012年7月17日（星期二）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为2012年7月17日（星期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年7月16日（星期一）15:00）至投
票结束时间（2012年7月17日（星期二）15:00）间的任意时间。
参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截止 2012 年 7 月 10 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
8.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示性
公告，催告股东参与股东大会。
二、会议审议事项
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1．本次股东大会议案经公司五届五次董事会审议通过，报股东大会审议。
2．会议议案：
议案一：于公司符合公开发行公司债券条件的议案
议案二：关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案(逐项表决)
1、发行规模
2、债券期限
3、担保安排
4、募集资金的用途
5、向公司股东配售的安排
6、发行方式
7、公司债券的上市场所
8、本次发行对董事会的授权事项
9、偿债保障措施
10、决议有效期
议案三： 《公司章程》修订案
此议案需由出席股东大会有表决权的股东三分之二以上表决通过。
议案四： 《募集资金管理办法》修订案
内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2012年第2次临时股东大会的通知》
特别强调事项：无
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授
权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证
登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
2.登记时间：2012年7月16日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司
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4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的
密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成
功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构
申请。
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：
cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(1)投票代码
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进
行投票。该证券相关信息如下：
深市挂牌股票投票代码 深市挂牌股票投票简称 表决议案数量 说明
360059 辽通投票 4 A股
(2)表决议案 100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以 2.01 代
表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结果相同，则
可以选择 2.00；如果选择了 2.00，则包含了对议案 2 下各子议案的表决，可以不再以具体
子议案进行表决。如果选择 100 对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的
表决，可以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
序号 议 案 申报价格
总议案 100.00 元
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00 元
3
2 关于发行不超过人民币 30 亿元公司债券的议案 2.00 元
2.1 发行规模 2.01 元
2.2 债券期限 2.02 元
2.3 担保安排 2.03 元
2.4 募集资金的用途 2.04 元
2.5 向公司股东配售的安排 2.05 元
2.6 发行方式 2.06 元
2.7 公司债券的上市场所 2.07 元
2.8 本次发行对董事会的授权事项 2.08 元
2.9 偿债保障措施 2.09 元
2.10 决议有效期 2.10 元
3 《公司章程》修订案 3.00 元
4 《募集资金管理办法》修订案 4.00 元
（3）表决意见
表决意见 申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2.投票注意事项
(1)考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格
100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决
申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情
况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持
表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，
或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：李蔓丽 李亚楠
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联系电话：0427-5855742、5856743 传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
五届五次董事会决议公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2012年6月29日
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附件:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年
第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于发行不超过人民币 30 亿元公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 债券期限
2.3 担保安排
2.4 募集资金的用途
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 发行方式
2.7 公司债券的上市场所
2.8 本次发行对董事会的授权事项
2.9 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3 《公司章程》修订案
4 《募集资金管理办法》修订案
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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