辽通化工：召开2012年第二次临时股东大会提示性公告2012-07-11
一证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2012-024
辽宁华锦通达化工股份有限公司
召开 2012 年第 2 次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月29日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开2012年第2次临时股东大会的通知》，由于本次会议采取现场表决和网络投
票相结合的方式表决，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2012年度第2次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届五次董事会审议通过，公司
决定召开2012年第2次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5．召开时间
现场会议召开时间：2012年7月17日（星期二）14：30
网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2012年7月17日（星期二）
9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间（2012年7月16日（星期一）15:00）至投票结束时间（2012年7月17日（星
期二）15:00）间的任意时间。
参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截止 2012 年 7 月 10 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会议题经公司五届五次董事会审议通过，报股东大会审议。
2．会议议案：
议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。
议案二：关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案（逐项表决）
1、发行规模
2、债券期限
3、担保安排
4、募集资金的用途
5、向公司股东配售的安排
6、发行方式
7、公司债券的上市场所
8、本次发行对董事会的授权事项
9、偿债保障措施
10、决议有效期
议案三：《公司章程》修订案
此议案需由出席股东大会有表决权的股东三分之二以上表决通过。
议案四：《募集资金管理办法》修订案
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召
开2012年第2次临时股东大会的通知》。
特别强调事项：无
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明
书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
2.登记时间：2012年7月16日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00
时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公
司
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码请登陆网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件
地址cai@cninco.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
(1)投票代码
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可
对议案进行投票。该证券相关信息如下：
深市挂牌股票投票代码 深市挂牌股票投票简称 表决议案数量 说明
360059 辽通投票 4 A股
(2)表决议案 100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，
以 2.01 代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。如果对议案 2 中的各子议
案表决结果相同，则可以选择 2.00；如果选择了 2.00，则包含了对议案 2 下各
子议案的表决，可以不再以具体子议案进行表决。如果选择 100 对总议案进行表
决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
序号 议 案 申报价格
总议案 100.00 元
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 1.00 元
2 关于发行不超过人民币 30 亿元公司债券的议案 2.00 元
2.1 发行规模 2.01 元
2.2 债券期限 2.02 元
2.3 担保安排 2.03 元
2.4 募集资金的用途 2.04 元
2.5 向公司股东配售的安排 2.05 元
2.6 发行方式 2.06 元
2.7 公司债券的上市场所 2.07 元
2.8 本次发行对董事会的授权事项 2.08 元
2.9 偿债保障措施 2.09 元
2.10 决议有效期 2.10 元
3 《公司章程》修订案 3.00 元
4 《募集资金管理办法》修订案 4.00 元
（3）表决意见
表决意见 申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2.投票注意事项
(1)考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接
申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次
序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网
络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席
股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：李曼丽 李亚楠
联系电话：0427-5855742、5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
五届五次董事会决议公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2012年7月11日
附件:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工
股份有限公司2012年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于发行不超过人民币 30 亿元公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 债券期限
2.3 担保安排
2.4 募集资金的用途
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 发行方式
2.7 公司债券的上市场所
2.8 本次发行对董事会的授权事项
2.9 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3 《公司章程》修订案
4 《募集资金管理办法》修订案
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
