股票代码：000059          股票简称：辽通化工             公告编号：2012-029

          辽宁华锦通达化工股份有限公司
              五届七次董事会决议公告

    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第七次董事会于 2012 年 8 月 17 日以
通讯方式发出通知，2012 年 8 月 27 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，
参加会议的董事应为 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文先生
主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


    会议审议并通过了以下议案：
    议案一：《2012 年半年度报告》及摘要
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《2012年半年度报告》及摘要
    议案二：辽通化工非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《辽通化工非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度》
    特此公告。




                                        辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                  2012 年 8 月 27 日




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