股票代码：000059            股票简称：辽通化工            公告编号：2012-036


          辽宁华锦通达化工股份有限公司
            五届十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十次董事会于 2012 年 10 月 27 日
以通讯方式发出通知，2012 年 11 月 6 日以通讯方式召开，参加会议的董事应为
9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一: 关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案。
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议
案》。
    议案二：关于召开公司2012年度第4次临时股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    公司决定于2012年11月23日召开2012年第4次临时股东大会，审议上述议案。


    特此公告。




                                         辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                   2012 年 11 月 6 日




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