股票代码：000059            股票简称：辽通化工              公告编号：2012-038



               辽宁华锦通达化工股份有限公司
           关于召开2012年第4次临时股东大会的通知

   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会为2012年度第4次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第十次董事会审议通过，公司

决定召开2012年第4次临时股东大会。

    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    4．会议的召开方式：现场表决。

    5．召开时间：2012年11月23日（星期五）10：30

    6．出席对象：

    （1）截止 2012 年 11 月 16 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

    二、会议审议事项

    1．本次股东大会议案经公司五届十次董事会审议通过，报股东大会审议。

    2．会议议案：



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    议案一：关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案

    内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2012年第4次临时股东大会的通

知》

    特别强调事项：无

   三、议案披露情况：

   上述议案内容详见2012年11月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的

公司《第五届第十次董事会决议公告》。

   三、股东大会会议登记方法

   1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应

持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登

记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

   2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

   3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

   4、异地股东可以信函或传真方式登记。

   5、登记时间：2012年11月5日

   6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

   7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

   四、其它事项

   1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

   2、邮编：124021

   3、电话：(0427)5855742     （755）25986651

   4、传真：(0427)5855742      （755）25985575


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5、联系人：李曼丽   李亚楠

6、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件

五届十次董事会决议公告。




                                辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                          2012年11月6日




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附件:授权委托书


     兹委托       先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司
2012年第4次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：    年       月    日




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