证券代码：0000059            证券简称：辽通化工          公告编号：2013－002



        辽宁华锦通达化工股份有限公司
      第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次

会议于 2013 年 2 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 2 月 18 日在辽宁盘

锦华锦宾馆会议室召开。应参加会议的董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容

同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    议案：关于召开公司 2013 年第 1 次临时股东大会的议案

    公司决定在 2013 年 3 月 6 日下午 2：30 召开 2013 年第 1 次临时股东大会，

审议 2013 年非公开发行相关事宜。

    以上议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    会议审议通过《关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案》

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                              辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

                                          2013 年 2 月 18 日

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