股票代码：000059               股票简称：辽通化工          公告编号：2013-005


                   辽宁华锦通达化工股份有限公司

                     第五届第十二次董事会决议
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十二次董事会于2013年2月27日在辽
宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会
议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    议案一：公司2012年度董事会工作报告
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
    议案二：公司2012年度报告及摘要
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度报告》及摘要。
    议案三：公司2012年度财务决算报告
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
    议案四：公司2012年度利润分配预案
    针对公司发展和市场需要，公司预计于2013年度投资建设阿克苏华锦有限责任公司
增产改造项目，在原有30 万吨/年合成氨、52 万吨/年尿素生产装置上进行扩产节能改
造， 项目改造实施后，合成氨和尿素产量分别扩大到 45 万吨/年、78万吨/年，其中
最终尿素增产 26万吨/年。
    阿克苏华锦化肥的建成投产不仅促进了企业的自身发展，同时，作为阿克苏地区较




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大的一项经济建设项目，对于发挥地方资源潜能，加快新型工业化建设，促进经济发展
也发挥了积极的作用。
    经董事会研究决定公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如项目
有实质性进展，公司会及时披露。
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》
    议案五：公司2013年度日常关联交易预计报告
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2013年度日常关联交易预计报告》
       议案六：2012年度独立董事述职报告
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《2012年度独立董事述职报告》
       议案七：公司2012年度内部控制自我评价报告
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》
    议案八：公司2012年度内控审计报告
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度内控审计报告》
    议案九：公司2012年度社会责任报告书
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《公司2012年度社会责任报告书》
    议案十：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议案
       1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议
案》
    议案十一：董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.会议审议通过《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》




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    议案十二：董事会关于追溯调整事项的说明
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《董事会关于追溯调整事项的说明》
   议案十三：关于召开公司2012年年度股东大会的议案
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   公司决定于2013年3月27日召开2012年年度股东大会，审议以上1、2、3、4、5、10
项议案。



                             辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                    二〇一三年二月二十七日




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