辽通化工:关于召开2012年度股东大会的通知2013-02-27
股票代码:000059 股票简称:辽通化工 公告编号:2013-007
辽宁华锦通达化工股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2013年3月27日(星期三)上午10:00
2、召开地点:辽宁华锦通达化工股份有限公司辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3、召集人:公司董事会。
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截止2013年3月20日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册
的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
议案一:2012年度董事会工作报告
议案二:2012年度监事会工作报告
议案三:2012年度报告及摘要
议案四:2012年度利润分配预案
议案五:2013年度日常关联交易报告
议案六:2012年度财务决算报告
议案七:关于继续聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
三、议案披露情况:
上述议案内容详见2013年2月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公
司《第五届第十二次董事会决议公告》、《第五届第六次监事会决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营
业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委
托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
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3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间:2013年3月25日至2013年3月26日
6、登记地点:辽宁华锦通达化工股份有限公司
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、其它事项
1、公司地址:辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
2、邮编:124021
3、电话:(0427)5855742 (0755)25986651
4、传真:(0427)5855742 (0755)25985575
5、联系人:王维良
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.五届十二次董事会决议;
2.五届六次监事会决议
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2013年2月27日
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附件:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2011年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名):
委托人持股数:
委托人股东账户号:
委托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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