股票代码：000059             股票简称：辽通化工            公告编号：2013-006


                   辽宁华锦通达化工股份有限公司

                   第五届第六次监事会决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第六次监事会于2013年2月27日在辽宁

省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议

由监事会主席许晓军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议并通过以下议案：

    议案一：公司2012年度监事会工作报告

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

    议案二：公司2012年度报告及摘要

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度报告》及摘要。

    议案三：公司2012年度财务决算报告

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

    议案四：公司2012年度利润分配预案

    针对公司发展和市场需要，公司预计于2013年度投资建设阿克苏华锦有限责任




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公司增产改造项目，在原有30 万吨/年合成氨、52 万吨/年尿素生产装置上进行扩

产节能改造， 项目改造实施后，合成氨和尿素产量分别扩大到 45 万吨/年、78万

吨/年，其中最终尿素增产 26万吨/年。

    阿克苏华锦化肥的建成投产不仅促进了企业的自身发展，同时，作为阿克苏地

区较大的一项经济建设项目，对于发挥地方资源潜能，加快新型工业化建设，促进

经济发展也发挥了积极的作用。

    经董事会研究决定公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如

项目有实质性进展，公司会及时披露。

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》

    议案五：公司2013年度日常关联交易预计报告

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2013年度日常关联交易预计报告》

    议案六：公司2012年度内部控制自我评价报告

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

    议案七：公司2012年度内控审计报告

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2.会议审议通过《公司2012年度内控审计报告》

    议案八：公司2012年度社会责任报告书

    1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




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2.会议审议通过《公司2012年度社会责任报告书》

议案九：监事会关于追溯调整事项的说明

1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.会议审议通过《监事会关于追溯调整事项的说明》




                  辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会
                        二〇一三年二月二十七日




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