证券代码：000059              证券简称：辽通化工     公告编号：2013-010
                 辽宁华锦通达化工股份有限公司
               2013年度第1次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2013年第1次临时股东大会于2013年3月6日14：30在辽宁省盘锦市华
锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事
会召集，董事任勇强先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计157人，代表股份数量 681，
761,616 股，占公司有表决权股份总数56.7895 %。
    3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。
    2．议案表决情况：
    议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    表决结果：同意677,300,171股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.35%；反对1,888,964股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.28%；弃权
2,572,481股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.38%。
    会议审议通过该项议案。
    议案二：公司非公开发行股票方案
    （一）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
                                       1
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （二）发行方式和发行时间
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （三）发行价格及定价原则
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （四）发行数量
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （五）认购方式
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （六）滚存利润安排
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （七）本次发行股票的锁定期
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
                                    2
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （八）上市地点
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    （九）决议有效期
    表决结果：同意 61,459,554 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.61%；
反对 1,838,664 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.71%；弃权 4,533,398
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 6.68%。
    会议审议通过该项议案。
    议案三：公司非公开发行股票预案
    表决结果：同意 61,306,154 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 90.38%；
反对 1,779,264 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.62%；弃权 4,751,198
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.00%。
    会议审议通过该项议案。
    议案四：本次非公开发行募投项目议案
表决结果：同意 675,215,654 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.04%；
反对 1,779,264 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.26%%；弃权 4,766,698
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.70%。
    会议审议通过该项议案。
    议案五：本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
    表决结果：同意 675,130,354 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.03% ；反对 912,284 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.13% ；弃权

5,718,978 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.84%。

    会议审议通过该项议案。
    议案六：前次募集资金使用情况的报告
    表决结果：同意 675,183,130 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.04%；反对 1,719,788 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.25%；弃权
                                     3
4,858,698 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.71%。

    会议审议通过该项议案。
    议案七：北方华锦本次发行股权认购合同
    表决结果：同意 62,060,634   股，占出席会议有表决权股东所持股份的
91.49%% ；反对 912,284 股，占出席会议有表决权股东所持股份 1.34% ；弃权

4,858,698 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.16%。

    会议审议通过该项议案。
    议案八：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
    表决结果：同意 675,130,354 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.03% ；反对 912,284 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.13% ；弃权

5,718,978 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.84%。

    会议审议通过该项议案。

       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、孙键。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2013年第1次临时股东大会决议；
    2．2013年第1次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                       辽宁华锦通达化工股份有限公司
                                               2013 年 3 月 6 日
                                   4