证券代码：000059           证券简称：辽通化工      公告编号：2013-013


                 辽宁华锦通达化工股份有限公司
                 2012年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开基本情况
    召开时间：2013年3月27日（星期三）上午10:00
    召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    召开方式：会议采用现场投票的表决方式
    召集人：公司董事会
    主持人：于国宏
    本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    2．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2012年年度股东
大会的股东和授权代表共 6 人，持有或代表股份数为615,085,782股，占公司股
本总数的51.24%。
    3. 公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按会议议程，以现场投票的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一：2012年度董事会工作报告
    表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股东所持股份的0%。
     议案二：2012年度监事会工作报告
     表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股东所持股份的0%。
     议案三：2012年度报告及摘要
     表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股东所持股份的0%。
     议案四：2012年度利润分配预案
     表决结果：同意614,736,982股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.94%；反对348,800股，占出席会议有表决权股东持有股份的0.06%；弃权0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
     议案五：2013年度日常关联交易报告
     表决结果：同意806,982股，占出席会议有表决权股东所持股份的69.82%；
反对348,800股，占出席会议有表决权股东持有股份的30.18%；弃权0股，占
出席会议有表决权股东所持股份的0%。
     该议案属关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
     议案六：2012年度财务决算报告
     表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股东所持股份的0%。
     议案七：关于公司继续聘请国富浩华会计师事务所为本公司会计师的议
案
     表决结果：同意615,085,782股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股东持有股份的0%；弃权0股，占出席
会议有表决权股东所持股份的0%。
     三、律师出具的法律意见
     本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙建律师现场见证，认为公司本
次2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序、
表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
   1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2．法律意见书。




                               辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                          2013 年 3 月 27 日