股票代码：000059             股票简称：辽通化工         公告编号：2013-014


               辽宁华锦通达化工股份有限公司

               第五届第十三次董事会决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十三次董事会于2013年3月20
日以通讯方式发出会议通知，2013年4月1日以通讯方式召开，参加会议的董
事应为9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事
和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    议案一：关于阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造的议案
    1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2．会议审议通过《关于阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造的议案》。
    议案二：关于为阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造项目贷款提供担
保的议案
    1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2．会议审议通过《关于为阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造项目
贷款提供担保的议案》。
    议案三：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的
议案；
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事刘云文、
于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该
议案进行了表决。
    2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.会议审议通过《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金
融服务的议案》



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    4.本议案需提交股东大会审议。
    议案四：关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案；
    1.为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司特聘请中瑞岳华会
计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具风险评
估报告（ 报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事对该报告进行了审查，认为中瑞岳华会计师事务所出具的《关于兵工财务有限
责任公司的风险评估报告》充分反映了截至 2012 年年末财务公司的经营资质、
业务和风险状况。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见公司 5 名关联董事刘云文、于
小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议
案进行了表决。
    2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.会议审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    议案五：关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案；
    1.公司为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《辽宁华锦通达化工股份
有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告全文详
见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn），独立董事对该预案进行了审查，
认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金
安全。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事刘云文、
于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该
议案进行了表决。
    2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.会议审议通过《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议
案》
    议案六：《公司章程》修订案；
   具体修订内容如下：
   《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条原内容为：


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    经依法登记，公司的经营范围：无机化工产品、石油及石油化工产品生产、
储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、
普通货物运输（以上各项限分公司经营）。
    现拟修改为：
    生产销售液氨、压缩氮气、液氧、尿素、液氩、1.3-丁二烯、石脑油、煤油、
液化石油气、工业硫磺、氢气、甲苯、乙烯、丙烯、苯、富氢甲烷、乙苯、苯乙
烯、粗甲苯、混合苯、混合苯1#、混合苯3#、焦油（安全生产许可证有效期至2015
年5月27日止）；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品、
建安工程、压力容器制造、普通货物运输（以上各项 限分公司经营）。
    1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2．会议审议通过《公司章程》修订案。
    此议案需由出席股东大会有表决权的股东三分之二以上表决通过。
    议案七：关于召开2013年第2次临时股东大会的议案。
    1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司决定于2013年4月18日召开2013年第2次临时股东大会，审议第1、3、6
项议案。




                             辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                       二〇一三年四月一日




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