证券代码：000059              证券简称：辽通化工    公告编号：2013-024
                 辽宁华锦通达化工股份有限公司
               2013年度第2次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会审议议案二《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分
公司提供金融服务的议案》未通过。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2013年第2次临时股东大会于2013年4月23日14：30在辽宁省盘锦市
华锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董
事会召集，董事任勇强先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计45人，代表股份数量
623,272,738 股，占公司有表决权股份总数51.9175 %。
    3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投
票的股东共44人，代表公司股份9,342,738股，占公司股份总数的0.7782%。
    4．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。
    2．议案表决情况：
    议案一：关于阿克苏华锦化肥有限责任公司节能增产改造的议案
    表决结果：同意615,229,282股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.71%；反对3,185,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.51%；弃权
4,857,856股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.78%。
    会议审议通过该项议案。
    议案二：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的
                                       1
议案
    此项议案为关联交易，关联股东北方华锦回避表决。
    表决结果：同意725,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.7686%；
反 对 3,759,082 股， 占 出席会 议有 表决 权股 东所持 股份 的 40.2353 ％；弃权
4,857,856 股，占出席会议有表决权股东所持股份的51.9961％。
    会议审议未通过该项议案。
    议案三：《公司章程》修订案
    表决结果：同意614,564,482 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.60%；反对3,200,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.51%；弃权
5,507,856股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.88%。
    会议审议通过该项议案。

       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、孙键。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2013年第2次临时股东大会决议；
    2．2013年第2次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                          辽宁华锦通达化工股份有限公司
                                                 2013 年 4 月 23 日



                                      2