股票代码：000059             股票简称：辽通化工          公告编号：2013-026


               辽宁华锦通达化工股份有限公司

               第五届第十五次董事会决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第十三次董事会于2013年5月10日以
通讯方式发出会议通知，2013年5月22日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9
名，实际参加会议的董事为9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    议案一：关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的
议案；
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事刘云文、
于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该
议案进行了表决。
    2.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.会议审议通过《关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金
融服务的议案》
    4.本议案需提交股东大会审议。
    议案二：关于召开2013年第3次临时股东大会的议案。
    1．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司决定于2013年6月7日召开2013年第3次临时股东大会，审议议案一。




                               辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                      二〇一三年五月二十二日