证券代码：000059             证券简称：辽通化工   公告编号：2013-048


                  辽宁华锦通达化工股份有限公司
                2013年度第5次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
   1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
   1．公司2013年第5次临时股东大会于2013年11月1日10：30在辽宁省盘锦市华
锦宾馆二楼会议室以现场表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事任勇强先
生主持了会议。
   本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
   2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计2人，代表股份数量
614,347,482股，占公司有表决权股份总数51.17%。
   3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律
师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
   1．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。


   2．议案一：关于为锦西天然气化工有限责任公司贷款提供担保的议案。
   表决结果：同意614,347,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股东所持股份的0%。
   会议审议通过该项议案。


   议案二：关于为阿克苏华锦化肥有限公司贷款提供担保的议案。
   表决结果：同意614,347,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股东所持股份的0%。
   会议审议通过该项议案。


   议案三：关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案。
   表决结果：同意614,347,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股东所持股份的0%。
   会议审议通过该项议案。

       三、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
   2．律师姓名：齐群、徐吉文。
   3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
   1．2013年第5次临时股东大会决议；
   2．2013年第5次临时股东大会法律意见书。
       特此公告。




                                      辽宁华锦通达化工股份有限公司
                                              2013 年 11 月 1 日