股票代码：000059                   股票简称：辽通化工                公告编号：2014-002

                     辽宁华锦通达化工股份有限公司
                       五届二十一次董事会决议公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第二十一次董事会于2013年12月31日以通讯方式发出

通知，2014年1月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事应为9名，出席会
议的董事共计9名。会议由董事长李金泉先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议并通过以下议案：


    议案一：推荐许晓军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案


    1.公司董事会于 2013 年 12 月 30 日收到董事任勇强先生递交的书面辞职报告，董事会推荐许晓
军先生为公司第五届董事会董事候选人。
    2.许晓军先生与公司大股东北方华锦化学工业集团有限公司存在关联关系。与会关联董事李金
泉、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表
决。
    3.表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.会议审议通过《推荐许晓军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
    5.本议案需提交股东大会审议。


    议案二：关于召开公司2014年第1次临时股东大会
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2014年1月29日召开2014年第1次临时股东大会，审议上述议案。
    附：董事候选人简历




                                                  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                             2014年1月13日



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附：董事候选人简历
许晓军先生：硕士，高级工程师。1998年6月至2001年4月任辽河集团办公室秘书处处长助理、副处
           长，2001年4月至2011年10月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总经理助理、总工程师、
           副总经、总经理，、“十一五”重点工程建设总指挥部指挥助理、现场指挥部副指挥兼
           总调度长。现任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，辽宁华锦通达化工股份
           有限公司党委书记。与控股股东存在关联关系。
           许晓军先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
           且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。许晓军先生未持有本公司股票。




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