股票代码：000059               股票简称：辽通化工             公告编号：2014-006


               辽宁华锦通达化工股份有限公司
           关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为2014年度第1次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第二十一次董事会审议通过，公
司决定召开2014年第1次临时股东大会。
    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4．会议的召开方式：现场表决。
    5．召开时间：2014年1月29日（星期三）10：30
    6．出席对象：
    （1）截止 2013 年 1 月 21 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会议案经公司五届二十一次董事会审议通过，报股东大会审议。
    2．会议议案：
    议案一：推荐许晓军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
    议案二：推荐任勇强先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
    内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》
    特别强调事项：无


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    三、议案披露情况：
    上述议案内容详见2014年1月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公
司《第五届第二十一次董事会决议公告》、《第五届第十次监事会决议公告》。
    三、股东大会会议登记方法
    1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持
营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    4、异地股东可以信函或传真方式登记。
    5、登记时间：2014年1月28日
    6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司
    7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
    四、其它事项
    1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
    2、邮编：124021
    3、电话：(0427)5855742     （755）25986651
    4、传真：(0427)5855742     （755）25985575
    5、联系人：王维良
    6、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
    五、备查文件
    五届二十一次董事会决议公告。




                                    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                                 2014年1月13日




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附件:授权委托书



    兹委托           先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司

2014年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    委托人持股数：

    委托人股东账户号：

    委托人身份证号码：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年      月     日




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