证券代码：000059              证券简称：辽通化工     公告编号：2014-013


                 辽宁华锦通达化工股份有限公司
               2014年度第1次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2014年第1次临时股东大会于2014年1月29日10：30在辽宁省盘锦市
华锦宾馆二楼会议室以现场表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事杜秉光
先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 共计3人，代表股份数量
614,476,637股，占公司有表决权股份总数51.18%。
    3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。
    2．议案一：选举许晓军先生为公司第五届董事会董事的议案
    表决结果：同意614,059,155股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.93%；反对417,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
    会议审议通过该项议案。
       议案二：选举任勇强先生为公司第五届监事会监事的议案
    表决结果：同意614,476,637股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决
权股东所持股份的0%。
    会议审议通过该项议案。
       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2014年第1次临时股东大会决议；
    2．2014年第1次临时股东大会法律意见书。
       特此公告。




                                       辽宁华锦通达化工股份有限公司
                                              2014 年 1 月 29 日