证券代码：000059          证券简称：辽通化工         公告编号：2014-014


              辽宁华锦通达化工股份有限公司
              五届二十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    辽宁华锦通达化工股份有限公司五届二十三次董事会于 2014 年 1 月 19 日
以通讯方式发出会议通知，2014 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，
参加会议的董事共计 9 名。会议由董事长李金泉先生主持，监事和高级管理人员
列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：聘任许晓军先生为公司副总经理。
    1、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任许晓军先生为公司副总经理。
    3、会议审议通过《聘任许晓军先生为公司副总经理》的议案。

    三、备查文件

    五届二十三次董事会决议；
    附：高管简历




                                 辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
                                            2014 年 1 月 29 日
高管人员简历：

许晓军先生：硕士，高级工程师。1998 年 6 月至 2001 年 4 月任辽河集团办公室

            秘书处处长助理、副处长，2001 年 4 月至 2011 年 10 月任辽宁华

            锦通达化工股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经、总经理，、

            “十一五”重点工程建设总指挥部指挥助理、现场指挥部副指挥兼

            总调度长。现任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，辽宁

            华锦通达化工股份有限公司董事、党委书记。

            许晓军先生任职的北方华锦化学工业集团有限公司为本公司的控

            股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关

            系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和

            证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

            尚未解除的情形，其任职资格合法。符合《公司法》等法律法规及

            《公司章程》的相关规定。