证券代码：000059               证券简称：华锦股份               公告编号：2014-023


             北方华锦化学工业股份有限公司
             五届二十六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次董事会于 2014
年 2 月 28 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于 2014 年 3 月
10 日以通讯方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李金泉先生主持。
    会议审议并通过了以下决议：
    一、关于召开公司 2014 年第 3 次临时股东大会的通知
    1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2014年3月28日召开2014年第3次临时股东大会，审议下列议案：
    议案一：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数
量和决议有效期限的议案
    1、定价基准日及发行价格
    2、发行数量
    3、决议有效期
    议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
    议案三：关于公司股东变更承诺的议案
    特此公告。




                                 北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2014 年 3 月 10 日