华锦股份：召开2014年第三次临时股东大会提示性公告2014-03-24
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-026
北方华锦化学工业股份有限公司
召开 2014 年第 3 次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于 召 开 2014 年 第 3 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》， 2014 年 3 月 12 日 在 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知
的补充公告》，由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决，根据《深
圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通
知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为 2014 年度第 3 次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届二十六次董事会审议通过，公
司决定召开 2014 年第 3 次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014 年 3 月 28 日（星期五）14：30
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2014 年 3 月 28 日（星期五）
9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
（2014 年 3 月 27 日（星期四）15:00）至投票结束时间（2014 年 3 月 28 日（星期
五）15:00）间的任意时间。
参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截止 2014 年 3 月 21 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会议题经公司于 2014 年 2 月 25 日召开的五届二十五次董事会审
议通过，报股东大会审议。议案详见公司于 2014 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届二十五次董事会决议
公告》（公告编号：2014-019）、《关于公司股东变更承诺的公告》（公告编号：
2014-020）、《非公开发行预案（修订稿）》。
2．会议议案：
议案一：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、发行价格、发
行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
2、发行数量
3、决议有效期
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案三：关于公司股东变更承诺的议案
三、会议登记方法
1.登记方式：
(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或
法人授权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持
股凭证登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
2.登记时间：2014 年 3 月 27 日（上午 8：00-11：00 时，下午 14：00-17：00
时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等
四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360059
2.投票简称：“华锦投票”。
3.投票时间：2014 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议议案如下表，1.00
元代表议案一，1.01 元代表议案一的第一项分议案，以此类推。100 元代表总议案。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
总议案 100
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、发行
议案一 1.00
价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格 1.01
2、发行数量 1.02
3、决议有效期 1.03
议案二 关于调整公司非公开发行股票预案的议案 2.00
议案三 关于公司股东变更承诺的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 3 月 27 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1、五届二十六次董事会决议公告
2、关于公司股东变更承诺的公告
3、《非公开发行预案（修订稿）》
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014 年 3 月 24 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华
锦化学工业股份有限公司2014年第3次临时股东大会，对股东大会议题以
投票方式代为行使表决权：
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股
份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自
然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或
书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会
临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
