股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                公告编号：2014-029


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   第五届第二十七次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十七次董事会于2014年3月16日以通讯方式发
出通知，2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的
董事共计9名。会议由副董事长于小虎先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议并通过以下议案：
   议案一:公司2013年度董事会工作报告
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案二:公司2013年度报告及摘要
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。
   该议案需提交股东大会审议

   议案三:公司2013年度财务决算报告
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案四:2013年度利润分配预案
   根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划，拟不对2013年利润进行分配。
   1、2013年经营情况
   2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，
年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。
   2、2014年预计投资情况
   内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿
元。
   2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿


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元。
   公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，经董事会研究决
定2013年公司不进行利润，公积金不转增股本。
   3、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   4、会议审议通过《2013年度利润分配预案》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
   1.该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项
议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李金泉、于小虎、于国宏、许晓军、
杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
   2.表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
   该议案需提交股东大会审议

   议案六:2013年度独立董事述职报告
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《2013年度独立董事述职报告》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案八:公司2013年度内控审计报告
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《关于对全资子公司内蒙化工增资的议案》。
   该议案需提交股东大会审议

   议案十:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
   1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》
   该议案需提交股东大会审议

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议案十一：关于召开公司2013年年度股东大会的议案
1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2014年4月18日召开2013年年度股东大会，审议以上议案。




                              北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                          2014年3月26日




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