股票代码：000059                 股票简称：华锦股份               公告编号：2014-030


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   第五届第十二次监事会决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十二次监事会于2014年3月16日以通讯方式发出
通知，2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监
事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议并通过以下议案：

   议案一:公司2013年度监事会工作报告
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

   议案二:公司2013年度报告及摘要
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

   议案三:公司2013年度财务决算报告
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

   议案四:2013年度利润分配预案
   根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划，拟不对2013年利润进行分配。
   1.2013年经营情况
   2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，
年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。
   2.2014年预计投资情况
   内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿
元。
   2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿
元。
   公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，决定2013年公司


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不进行利润，公积金不转增股本。
   3.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   4.会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

   议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
   1.表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

   议案六:公司2013年度内部控制自我评价报告
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

   议案七:公司2013年度内控审计报告
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

   议案八:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
   1.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   2.会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》




                                  北方华锦化学工业股份有限公司监事会
                                              2014年3月26日




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