股票代码：000059              股票简称：华锦股份            公告编号：2014-031


                      北方华锦化学工业股份有限公司
                    关于召开2013年度股东大会的通知
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00
    2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    3、召集人：公司董事会。
    本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
要求。
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)截止2014年4月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在
册的本公司股东或其委托代理人
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    二、会议审议事项
    议案一:公司2013年度董事会工作报告
    议案二:公司2013年度报告及摘要
    议案三:公司2013年度财务决算报告
    议案四:2013年度利润分配预案
    议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
    议案六:2013年度独立董事述职报告
    议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
    议案八:公司2013年度内控审计报告
    议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
    议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
    三、议案披露情况：
    上述议案内容详见2014年3月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
公司《第五届第二十七次董事会决议公告》、《第五届第十二次监事会决议公告》。
    四、股东大会会议登记方法
    1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持
营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

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2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年4月17日至2014年4月18日
6、登记地点：北方华锦化学工业股份有限公司
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
五、其它事项
1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
2、邮编：124021
3、电话：(0427)5855742    （0755）25986651
4、传真：(0427)5855742     （0755）25985575
5、联系人：王维良
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．五届二十七次董事会决议；
2．五届十二次监事会决议




                  北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                              2014年3月26日




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附件:授权委托书


    兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司
2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：    年      月     日




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