华锦股份：2014年度第三次临时股东大会决议公告2014-03-29
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-035
北方华锦化学工业股份有限公司
2014年度第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．公司2014年第3次临时股东大会于2014年3月28日14:30在辽宁省盘锦市华
锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事
会召集，董事于国宏先生主持了会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计271人，代表股份数量
682,448,830股，占公司有表决权股份总数56.8467%。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会通过网
络投票的股东262人，代表股份58,889,291股，占上市公司总股份的4.9054％。
4．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。
2．议案表决情况：
议案一：关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、
发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
同意63,754,593股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0468％；反对
4,671,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.8183％；弃权92,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1349％。
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会议审议通过该项议案。
2、发行数量
同意63,754,593股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0468％；反对
4,671,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.8183％；弃权92,400股（其
中 ， 因 未 投票 默 认 弃权 22,700 股 ）， 占 出席 会 议 有 表决 权 股 东所 持 股 份 的
0.1349％。
会议审议通过该项议案。
3、决议有效期
同意57,268,048股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.58％；反对
4,795,437股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.9987％；弃权6,455,345
股（其中，因未投票默认弃权6,385,645股），占出席会议有表决权股东所持股份
的9.4213％。
会议审议通过该项议案。
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
同意63,748,793股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0384％；反对
4,652,937股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.7907％；弃权117,100股（其
中 ， 因 未 投票 默 认 弃权 47,400 股 ）， 占 出席 会 议 有 表决 权 股 东所 持 股 份 的
0.1709％。
会议审议通过该项议案。
议案三：关于公司股东变更承诺的议案
同意63,904,193股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.2652％；反对
4,497,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.5639％；弃权117,100股（其
中 ， 因 未 投票 默 认 弃权 47,400 股 ）， 占 出席 会 议 有 表决 权 股 东所 持 股 份 的
0.1709％。
会议审议通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
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司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1．2014年第3次临时股东大会决议；
2．2014年第3次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2014 年 3 月 28 日
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