证券代码：000059           证券简称：华锦股份           公告编号：2014-039

                北方华锦化学工业股份有限公司
                  2013年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开基本情况
    召开时间：2014年4月18日（星期五）10:00
    召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    召开方式：会议采用现场投票的表决方式
    召集人：公司董事会
    主持人：许晓军
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 共计8人，代表股份数量
626,946,919股，占公司有表决权股份总数52.22%。
    3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按会议议程，以现场投票的方式审议并通过了以下议案：
    议案一:公司2013年度董事会工作报告
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。


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    议案二:公司2013年度报告及摘要
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
    议案三:公司2013年度财务决算报告
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
    议案四:2013年度利润分配预案
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
    议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
    同意13,016,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
    议案六:2013年度独立董事述职报告
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
    议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。

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       议案八:公司2013年度内控审计报告
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
       议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
    同意626,946,919股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。
       议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案
    同意626,529,437股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.93％；反对
417,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07％；弃权0股，占出席会议
有表决权股东所持股份的0％。
    会议审议通过该项议案。

       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2013年度股东大会决议；
    2．2013年度股东大会法律意见书。
   特此公告。



                                         北方华锦化学工业股份有限公司
                                                2014 年 4 月 18 日


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