辽宁恒敬律师事务所                                    法律意见书




                         辽宁恒敬律师事务所
               关于北方华锦化学工业股份有限公司
                     2013年度股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司

      本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2013年度股东大会

（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市

公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认

的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本

次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大

会发表法律意见如下。

   一、本次股东大会的召集、召开程序

      1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年3月26日召开的第

五届第二十七次会议决议召集的。贵公司董事会于2014年3月26日在

《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn

刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2013年度股东大会

的通知》（以下称《通知》），将本次股东大会召开的时间、地点和

审议事项及登记事项等进行了公告。

      2、2014年3月28日，贵公司在《中国证券报》和《证券时报》及

巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有

限公司更正公告》。


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      3、2014年4月8日，贵公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨

潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限

公司更正公告》。

      经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》

的规定。

      二、本次股东大会的召开
       本次股东大会于2014年4月18日上午10时在辽宁省盘锦市华锦宾

馆二楼会议室召开。会议由贵公司许晓军先生主持。贵公司的董事、

监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

      二、本次股东大会出席会议人员的资格

      出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共8人，代表股份

626,946,919股，占贵公司总股份的52.22%。

      三、本次股东大会的表决程序

      本次股东大会以记名投票方式对《通知》所列各项议案逐项表决，

并按公司《章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。其中《通

知》中“公司2014年度日常关联交易预计报告的议案”涉及关联交易，

贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案

以出席会议其他股东具有表决权百分之百表决通过。《通知》中所列其

他各项议案均以出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会

议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。

      四、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

      五、结论意见


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      本所律师认为，贵公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议

人员资格、会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规

定，合法有效；表决结果合法有效。

      本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将

本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）




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