股票代码：000059                  股票简称：华锦股份              公告编号：2014-041



          北方华锦化学工业股份有限公司
      关于召开2014年第4次临时股东大会通知
  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为2014年度第4次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第二十八次董事会审议通过，
公司决定召开2014年第4次临时股东大会。
    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4．会议的召开方式：现场表决。
    5．召开时间：2014年5月13日（星期二）10：30
    6．出席对象：
    （1）截止 2014 年 5 月 7 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会议案经公司五届二十八次董事会审议通过，报股东大会审议。
    2．会议议案：
    议案一：选举李春建先生为公司董事会董事。
   三、议案披露情况：
   上述议案内容详见2014年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
公司《第五届第二十八次董事会决议公告》。




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   四、股东大会会议登记方法
   1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应
持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登
记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
   3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
   4、异地股东可以信函或传真方式登记。
   5、登记时间：2014年5月12日14:00-17：00
   6、登记地点：北方华锦化学工业股份有限公司
   7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
   四、其它事项
   1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
   2、邮编：124021
   3、电话：(0427)5855742 （755）25986651
   4、传真：(0427)5855742     （755）25985575
   5、联系人：王维良
    6、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
    五、备查文件
    五届二十八次董事会决议公告。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                            2014年4月23日




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附件:授权委托书


    兹委托           先生代表本人(单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司2014年

第4次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：    年       月    日




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