股票代码：000059             股票简称：华锦股份            公告编号：2014-048


               北方华锦化学工业股份有限公司
               第五届第三十次董事会决议公告
     本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十次董事会于2014年6月10日以
通讯方式发出会议通知，2014年6月20日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9
名，实际参加会议的董事为9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    议案一：关于制订《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的要求，公司制订了《未来三年
（2014-2016 年）股东回报规划》。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见（详见附件）。
    本次制订的《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》将登载在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn) 上。
    1.表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.会议审议通过《关于制订<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议
案》，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    议案二：关于召开 2014 年第 5 次临时股东大会的议案
    1.表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司决定于 2014 年 7 月 8 日召开 2014 年第 5 次临时股东大会，审议上述议
案。


                               北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2014年6月20日
附件：


 关于制订《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的
                 事前认可和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和北方华锦化学工业
股份有限公司（以下简称“华锦股份”）《公司章程》等有关规定，我们作为独立
董事，对公司制订《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的事项表示事前
认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
    （1）本次股东回报规划的制订符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
    （2）根据本次制订的股东回报规划，公司将在保证可持续发展的前提下，
采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，并优先
采取现金分红的利润分配方式，有利于积极回报投资者，切实保护投资者合法权
益。
    （3）公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司董事会制订的未来三年股东回
报规划，同意该规划提交公司股东大会审议。


                                      独立董事：高闯、康锦江、王萍
                                             2014 年 6 月 20 日