证券代码：000059             证券简称：华锦股份            公告编号：2014-050


              北方华锦化学工业股份有限公司
        召开 2014 年第 5 次临时股东大会提示性公告

     本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 20 日在《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2014 年第 5 次临时股东大会的通知》，由于本次会议采取现场表决和网络投票

相结合的方式表决，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，

现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会为 2014 年度第 5 次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届三十次董事会审议通过，公司决

定召开 2014 年第 5 次临时股东大会。

    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5．召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2014 年 7 月 8 日（星期二）14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 8 日（星期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014 年 7 月 7 日（星期一）15:00）

至投票结束时间（2014 年 7 月 8 日（星期二）15:00）间的任意时间。

    参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．出席对象：
    （1）截止 2014 年 7 月 1 日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任


                                       1
公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

    二、会议审议事项

    1．本次股东大会议题经公司五届三十次董事会审议通过，报股东大会审议。《第

五届三十次董事会决议公告》（公告编号：2014-048）已于 2014 年 6 月 20 日刊登在《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《华锦股份：未来

三年（2014-2016）股东回报规划》已于 2014 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网。

    2．会议议案：

    议案一：关于制订《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案

    三、会议登记方法

    1.登记方式：

    (1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人

授权委托书，出席人身份证登记；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股

凭证登记；

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

    2.登记时间：2014 年 7 月 7 日（上午 8：00-11：00 时，下午 14：00-17：00 时）。

    3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、

授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等

    四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）

    本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）通过深交所交易系统投票的程序


                                        2
    1.投票代码：360059
    2.投票简称：“华锦投票”。

    3.投票时间：2014 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    4.在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议议案如下表，1.00 元

代表议案一。

    表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表
  序号                             议案名称                          委托价格
议案一     关于制订《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案       1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议

案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

    表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
             表决意见类型                     委托数量
                     同意                                1股
                     反对                                2股
                     弃权                                3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 7 月 7 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2014 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认

证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规



                                       3
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   （三）网络投票其他注意事项

   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互

联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项

   1.会议联系方式：

   联系人：王维良

   联系电话：0427-5855742   5856743

   传真：0427-5855742

   2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
    六、备查文件
    1. 五届三十次董事会决议公告


                             北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                          2014 年 7 月 2 日




                                      4
附件：

                           授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦

化学工业股份有限公司2014年第5次临时股东大会，对股东大会议题以投票

方式代为行使表决权：

赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数：                委托人证券号码：

委托人签名：                  委托人身份证号码：

受托人姓名：                  受托人身份证号码：

受托人签名：                  受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份

数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人

股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书

面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临

时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。




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