证券代码：000059              证券简称：华锦股份     公告编号：2014-052

                 北方华锦化学工业股份有限公司
               2014年度第5次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．公司2014年第3次临时股东大会于2014年7月8日14:30在辽宁省盘锦市华
锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事
会召集，董事于国宏先生主持了会议。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份数量
629,292,104股，占公司有表决权股份总数52.4189%。其中出席现场会议的股东
及股东代表1人，代表公司股份613,930,000股，占公司股份总数的51.14%；参加
网络投票的股东22人，代表公司股份15,362,104股，占公司股份总数的1.2796% 。
    3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬
律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
       二、议案审议表决情况
    1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。
    2．议案表决情况：
       议案一：关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
    同意624,466,454股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2332%；反对
4,812,713股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7648%；弃权12,937股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021%。
    5%以下股东表决情况：同意10,536,454股，占出席会议5%以下股东所持有效
表决权股份总数的68.5873%；反对4,812,713股，占出席会议5%以下股东所持有


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效表决权股份总数的31.3285%；弃权12,937股，占出席会议5%以下股东所持有效
表决权股份总数的0.0842% 。
    会议审议通过该项议案。

       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2014年第5次临时股东大会决议；
    2．2014年第5次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。




                                       北方华锦化学工业股份有限公司
                                               2014 年 7 月 8 日




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