股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                公告编号：2014-064

                   北方华锦化学工业股份有限公司
                     五届三十二次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十二次董事会于2014年10月5日以通讯方
式发出通知，2014年10月16日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事
应为9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理
人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本议案内容详见公司于 2014 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华锦股份：关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，
董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事关于本议案发表了独立意见，详见附件。
    （二）审议通过了《公司<2014 年三季度报告>及摘要》
    公司2014年三季度报告及摘要于2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




                                              北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                         2014年10月16日




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附件：

                  北方华锦化学工业股份有限公司
                    关于会计政策变更的独立意见

    根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通
知》（会计部函[2014]467号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政
策及会计估计变更》，我们作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，就公司五届三十二次董事会审议通过的《关于会计政策变更的议案》发表如下独
立意见：

    我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、
真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我
们同意本次会计政策的变更。




                                           独立董事：高闯、王萍、康锦江
                                                   2014年10月16日




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