股票代码：000059                    股票简称：华锦股份                公告编号：2014-071

                      北方华锦化学工业股份有限公司
                        五届三十三次董事会决议公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十三次董事会于2014年10月16日以通讯
方式发出通知，2014年10月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董
事应为9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议并通过以下议案：
       （一）审议通过了《关于收购控股股东持有的北方沥青 45.03%股权暨关联交易的议
案》
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此
项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 5 名关联董事李春建、于小虎、于国宏、
许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东
大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2014 年第 6 次临时股东大会的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司决定于2014年11月20日召开2014年第6次临时股东大会审议上述议案。
    股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《华锦股份：关于召开2014年第6次临时
股东大会的通知》。


                                                 北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                            2014年10月27日




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