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公司公告

华锦股份:五届三十四次董事会决议公告2014-12-10  

						股票代码:000059                  股票简称:华锦股份                公告编号:2014-080

                     北方华锦化学工业股份有限公司
                     五届三十四次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十四次董事会于2014年11月28日以通讯
方式发出通知,2014年12月9日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开,参加会议的董
事应为9名,实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持,监事和高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案:
    (一)审议通过了《关于召开 2014 年第 7 次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司决定于2014年12月29日召开2014年第7次临时股东大会,审议《关于收购控股股
东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案》。
    该议案经公司五届三十三次董事会审议通过,报股东大会审议。具体内容详见公司于
2014年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份:五届
三十三次董事会决议公告》(公告编号:2014-071)和《华锦股份:关于收购控股股东持
有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-072)。
    股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《华锦股份:关于召开2014年第7次临时
股东大会的通知》。


                                              北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                          2014年12月9日




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