股票代码：000059                股票简称：华锦股份             公告编号：2014-082


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   五届三十五次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十五次董事会于2014年12月1日以通讯方
式发出通知，2014年12月10日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事
应为9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理
人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司开立非公开发行募集资金专项账户的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司在辽宁省盘锦市中国建设银行化工支行开立非公开发行募集配套资金专项
账户，账户号：21001730808052500820。（详情请见公司于2014年12月10日发布于《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《华锦股份：关于开立非公开发行募集资金专项账
户的公告》）。


                                          北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                     2014年12月10日