证券代码：000059         证券简称：华锦股份        公告编号：2014-092

                  北方华锦化学工业股份有限公司
               2014年度第7次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：
    1．本次会议没有修改提案的情况。
    2．本次会议没有新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2014年12月29日14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时
间。
    2、股权登记日：2014年12月24日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事任勇强先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计196人，代表股份数量
668,900,391股，占公司有表决权股份总数55.7182%。
    出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份628,959,119股，占公司
股份总数的52.3912%；
    参加网络投票的股东193人，代表公司股份39,941,272股，占公司股份总数
的3.3270%。

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    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
    1、关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案
    因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；
反对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465
股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。
本议案审议通过。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；反
对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465股
（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。
本议案审议通过。
    2、关于新增与北化鲁华日常关联交易的议案
    因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；
反对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股
（其中，因未投票默认弃权 147,900股），占出席会议所有股东所持股份的
6.6508%。本议案审议通过。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；反
对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股（其
中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。
    3、关于新增与戴纳索日常关联交易的议案
    因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；


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反对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股
（其中，因未投票默认弃权 147,900股），占出席会议所有股东所持股份的
6.6508%。本议案审议通过。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；反
对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股（其
中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。

    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。
    六、备查文件
    1．2014年第7次临时股东大会决议；
    2．2014年第7次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。

                                         北方华锦化学工业股份有限公司
                                               2014 年 12 月 29 日




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