证券代码：000059        证券简称：华锦股份          公告编号：2015-002

             北方华锦化学工业股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
独立董事高闯先生的书面辞职报告。高闯先生因工作原因申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。其辞职后，将不在
公司担任任何职务。

    高闯先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规
定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股
东大会选举出新任独立董事之前，高闯先生仍将按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员的
职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    公司董事会代表全体员工，对高闯先生在任职期间对公司发展及董事会工作
所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

    特此公告。



                               北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                          2015 年 1 月 5 日




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