股票代码：000059                   股票简称：华锦股份                公告编号：2015-009

                    北方华锦化学工业股份有限公司
                      五届三十七次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十七次董事会于2015年2月2日以通讯方式发
出通知，2015年2月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。参加会议的董事应为9名，
实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事、高级管理人员及保荐代
表人赵亮、刘屿列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，独立董事对该议案发表了独立意见(见附
件)。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案不需提交
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民
币120,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。在额度范围内公司董事会授权管理层负责
办理相关事宜。具体投资活动由公司资金管理中心负责组织实施。
    独立董事已对该意见发表了独立意见(见附件)。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2015 年 2 月 12 日召开的五届三十六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，一并提交本次股东大会审议
    公司决定于2015年3月6日召开2015年第一次临时股东大会，审议如下议案：
    1、关于修订《公司章程》的议案；
    2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。


                                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                            2015年2月13日

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附件：

                 北方华锦化学工业股份有限公司独立董事
                   关于五届三十七次董事会的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《北方华锦化学工业股份有限公司章程》等有关规定，
我们作为公司独立董事，基于自身的独立判断，现就公司五届三十七次董事会审议事项发表
独立意见如下：
    一、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的独立意见
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公
司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符
合《公司章程》和公司《募集资金制度》的有关规定，同时，公司承诺若募投项目因发展需
要，实际进行超过目前预期，或因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将及时、足额
将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度。并承诺所使用的募集资金在12个月内归
还。因此，我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    二、关于《使用部分闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过人民币
120,000万元的闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提
高募集资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司
生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对此，
我们一致同意公司使用上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司管理层具体实施
相关事宜。


    独立董事：王萍、高闯、康锦江




                                                 二〇一五年二月十三日




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