证券代码：000059         证券简称：华锦股份        公告编号：2015-016

                  北方华锦化学工业股份有限公司
               2015年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：
   1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年3月6日14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00期间的任意时间。
   2、股权登记日：2015年2月27日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
   5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事杜秉光先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计32人，代表股份数量
849,582,123股，占公司有表决权股份总数53.1174%。
    出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份830,398,271股，占公司
股份总数的52.9180%；
    参加网络投票的股东30人，代表公司股份19,183,852股，占公司股份总数的
1.1994%。
    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

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    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
       四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
       1、关于修订《公司章程》的议案
    表 决 结 果 为 ： 同 意 849,436,023 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9828%；反对146,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意36,037,938股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的99.5962%；反对146,100股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的0.4038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东
所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案审议通过。
       2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    表 决 结 果 为 ： 同 意 849,128,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9466%；反对171,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权
282,393股（其中，因未投票默认弃权282,393股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0332%。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意35,729,945股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的98.7450%；反对171,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的0.4745%；弃权282,393股（其中，因未投票默认弃权282,393股），占出席会
议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.7804%。
    本议案审议通过。

       五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公


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司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。
       六、备查文件
    1．2015年第一次临时股东大会决议；
    2．2014年第一次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。

                                      北方华锦化学工业股份有限公司
                                              2015 年 3 月 6 日




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