股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                公告编号：2015-020


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   第五届第十七次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十七次监事会于2015年4月3日以通讯方式发出通
知，2015年4月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事
共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于撤销2014年三季度对<职工薪酬>准则内容调整的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案不需提交股东大会审议

    2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议

    3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议

    4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议

    5、审议通过了《2014年度利润分配预案》
    （1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净
利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事
会决定 2014 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    （2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交股东大会审议
6、审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计报告》
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议

8、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议




                              北方华锦化学工业股份有限公司监事会
                                           2015年4月13日