证券代码：000059        证券简称：*ST华锦         公告编号：2015-038

            北方华锦化学工业股份有限公司
         2015年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
   1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年6月9日14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。
   2、股权登记日：2015年6月3日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事唐治钫先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计105人，代表股份数量
788,173,598 股，占公司有表决权股份总数49.2780%。
    出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份758,900,744股，占公司
股份总数的47.4478%；
    参加网络投票的股东103人，代表公司股份29,272,854股，占公司股份总数
的1.8302%。
    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

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    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
       四、议案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
       1、关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案
       因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为：同意45,627,813股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.6773%；反对141,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3091%；弃权
6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0135%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意45,627,813股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的99.6773%；反对141,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总
数的0.3091%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下
股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。
    本议案审议通过。

       五、律师出具的法律意见
       1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。
       六、备查文件
    1．2015年第二次临时股东大会决议；
    2．2015年第二次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。

                                         北方华锦化学工业股份有限公司
                                                 2015 年 6 月 9 日



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