股票代码：000059                股票简称：*ST 华锦               公告编号：2015-046


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   第五届第四十一次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十一次董事会于2015年8月7日以通讯
方式发出通知，2015年8月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，
出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。

    3、审议通过了《2015半年度财务公司风险评估报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年上半年
持续风险评估报告》。

    4、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会，审议上述第2项议案。




                                   北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                               2015年8月17日