股票代码：000059                股票简称：*ST 华锦               公告编号：2015-047


                     北方华锦化学工业股份有限公司
                     第五届第十九次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十九次监事会于2015年8月7日以通讯方

式发出通知，2015年8月17日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，

出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议并通过以下议案：


    1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    2、审议通过了《2015半年度财务公司风险评估报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年上半年
持续风险评估报告》。




                                   北方华锦化学工业股份有限公司监事会
                                               2015年8月17日