证券代码：000059           证券简称：*ST 华锦        公告编号：2015-055

          北方华锦化学工业股份有限公司
      关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证
                  提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    1、被担保人名称：内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙化工”）。
    2、本次担保金额总计 10,000 万元，累计对其担保金额 10,000 万元。
    3、公司累计对外担保总额：34,900 万元。
    4、对外担保逾期的累计金额：无。
    5、担保程序：公司 2015 年 9 月 24 日召开的第五届第四十二次董事会审议
通过了《关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案》，本次担
保需公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    内蒙古华锦化工有限公司为公司全资子公司，注册地址为内蒙古东乌珠穆沁
旗，法定代表人李万忠，注册资本 15,000 万元，经营范围：化学肥料、化工产
品生产、销售。
    截至 2014 年 12 月，公司资产总额 57,291 万元，负债总额 43,071 万元，净
资产 14,220 万元，资产负债率 75.18%。实现主营业务收入 0 万元，主营业务利
润-446 万元，净利润-446 万元（以上数据经审计）。
    截至 2015 年 8 月，公司资产总额 64,025 万元，负债总额 50,122 万元，净
资产 13,903 万元，资产负债率 78.29。实现主营业务收入 0 万元，主营业务利
润-317 万元，净利润-317 万元（以上数据未经审计）。
    三、本次担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保期限：二年
    3、担保金额：10,000 万元
    华锦股份尚未签订保证合同。
    四、董事会意见
    公司董事会就本次提供担保说明如下意见：


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    （一）提供本次担保的原因
    由于内蒙化工项目建设涉及进口技术、设备的引进，为减少对外付款的资金
风险、降低费用，在进口业务结算时主要采用开立信用证方式。因内蒙化工处于
建设阶段，在内蒙古各家银行未经过评级，无授信额度，开立信用证需要交纳全
额保证金。经沟通，同意为内蒙化工进行信用授信以取得贸易项下贷款额度（只
用于开立信用证），但要求华锦股份提供担保，以保证信用证到期时能够及时对
外付款。
    （二）提供本次担保的利益和风险分析
    由于华锦股份提供此担保是基于内蒙化工项目进口技术、设备引进的需要，
此项担保有利于内蒙化工项目的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符
合公司和全体股东的利益。因此此项担保行为不存在风险，对华锦股份不存在代
为偿还风险。

    五、独立董事意见
    公司独立董事高闯、王萍、康锦江就本次担保行为发表如下独立意见：
    公司全资子公司内蒙古华锦化工有限公司，拟引进进口设备和技术。内蒙化
工拟申请开立金额不超过 10,000 万元人民币进口信用证，用于结算该进口设备
和技术款项，银行要求提供信用证开证担保。由于此项担保是基于内蒙化工项目
进口设备和技术引进的需要，最后的贷款应由内蒙化工承担和支付，因此不存在
风险。此项担保符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，决策程序合法，有
利于内蒙化工项目的顺利建设，有利于进一步提高公司经济效益，符合公司和全
体股东的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2015 年 8 月，公司对外担保总额 34,900 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 4.07%。，不存在逾期担保的情况。

    七、备查文件目录
    1、公司第五届第四十二次董事会决议；
    2、被担保人最近一期的财务报表。


                               北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2015 年 9 月 24 日




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